Voici une liste de 58 entreprises spécialisées dans l'arnaque à éviter

Ensemble, ces entreprises sont à la base de plusieurs milliards détournés au détriment des populations.

La Commission des Crimes Économiques et Financiers du Nigeria (EFCC) a révélé une liste de 58 entreprises impliquées dans des systèmes de Ponzi et des schémas frauduleux, ayant causé des pertes financières considérables à de nombreux Nigérians.

Parmi ces entreprises, Chinmark Homes and Shelters Limited, dirigée par Marksman Chinedu Ijiomah, est particulièrement pointée du doigt pour avoir escroqué de nombreux investisseurs à travers des promesses de rendements irréalistes.

Cette annonce intervient dans un contexte où de multiples arnaques financières ont été signalées dans le pays, mettant en péril l’épargne de milliers de citoyens.

Des entreprises illégales opérant sans régulation

L’EFCC a précisé que ces entreprises fonctionnent en toute illégalité, sans être enregistrées auprès de la Banque Centrale du Nigeria (CBN) ni de la Commission des valeurs mobilières (SEC).

Ces sociétés attirent les investisseurs en leur promettant des gains élevés, mais fonctionnent en réalité sur un modèle pyramidal, où l’argent des nouveaux entrants est utilisé pour rémunérer les anciens investisseurs, jusqu’à l’effondrement du système.

Pour alerter le public et empêcher de nouvelles victimes, l’EFCC a rendu publique la liste complète des 58 entreprises frauduleuses :

Liste des entreprises incriminées

1. Chinmark Homes and Shelters Limited

2. Wales Kingdom Capital

3. Bethseida Group of Companies

4. AQM Capital Limited

5. Titan Multibusiness Investment Limited

6. Brickwall Global Investment Limited

7. Farmforte Limited and Agro Partnership

8. Tech Green Eagles Agricbusiness Solution Limited

9. Richfield Multiconcepts Limited

10. Forte Asset Management Limited

11. Biss Networks Nigeria Limited

12. S Mobile Netzone Limited

13. Pristine Mobile Network

14. Letsfarm Integrated Services

15. Bara Finance and Investment Limited

16. Vicampro Farms Limited

17. Brooks Network Limited

18. Gas Station Supply Services Limited

19. Brass and Books Limited

20. Annexation Biz Concept and Maitanbuwal Global Ventures

21. Crowdyvest Limited

22. Jadek Agro Connect Limited

23. Adeeva Capital Limited

24. Oxford International Group and Oxford Gold Integrated

25. Skapomah Global Limited

26. MBA Trading and Capital Investment Limited

27. TRJ Company Limited

28. Farm4Me Agriculture Limited

29. Quintessential Investment Company

30. Adeprinz Global Enterprises

31. Rockstar Establishment Limited

32. SU Global Investment

33. Citi Trust Funding PLC

34. Farm Buddy

35. Eatrich 369 Farms and Food

36. Globertrot Farmsponsors Nigeria Limited

37. Farm Sponsors Limited

38. Cititrust Credit Limited

39. Farmfunded Agroservices Limited

40. Adamakin Investment and Works Limited

41. Cititrust Holding PLC

42. Green Eagles Agribusiness Solutions Limited

43. Emerald Farms and Consultant Limited

44. Ovaioza Farm Produce Storage Limited

45. Farm 360 and Agriculture Company

46. Requid Technologies Limited

47. West Agro Agriculture and Food Processing Limited

48. NISL Ventures Limited and Estate of Laolu Martins

49. XY Connect Investment Limited

50. River Branch Unique Investment Limited

51. Hallmark Capital Limited

52. CJC Markets Limited

53. Crowd One Investment

54. Farmkart Foods Limited

55. KD Likemind Stakeholders Limited

56. Holibiz Finance Limited

57. Ifeanyi Okpe Oil and Gas Services

58. Servapps Nigeria Limited

Des actions judiciaires en cours

L’EFCC a annoncé avoir engagé des poursuites judiciaires contre plusieurs de ces entreprises, certaines étant déjà condamnées :

• 5 entreprises ont été reconnues coupables et condamnées

• 5 autres ont plaidé coupable et attendent la confirmation des faits avant leur condamnation

• Les autres sont en attente de jugement

Selon l’EFCC, cette action vise à assainir le secteur financier nigérian et à empêcher d’autres citoyens de tomber dans ces pièges.

Un appel à la vigilance des Nigérians

L’agence anti-corruption exhorte les Nigérians à faire preuve de prudence avant d’investir leur argent.

Elle rappelle que toute entreprise promettant des rendements excessivement élevés sans risques est suspecte.

Dans le cadre de cette lutte contre la criminalité financière, l’EFCC a également procédé récemment à l’arrestation de l’ancien gouverneur de l’État d’Akwa Ibom, Udom Emmanuel, pour une fraude présumée de 700 milliards de nairas.

Une menace persistante pour l’économie nigériane

Le Nigeria fait face à une multiplication inquiétante des systèmes de Ponzi, ces arnaques ayant un impact dévastateur sur l’économie et la confiance des investisseurs.

L’EFCC assure qu’elle continuera de surveiller le secteur financier et de traquer les fraudeurs, dans l’objectif de protéger les citoyens et d’encourager des investissements sûrs et réglementés.

L’EFCC appelle enfin toute personne ayant investi dans l’une de ces entreprises à se signaler auprès des autorités compétentes afin de faciliter les enquêtes en cours.

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